Preliminares (PDF)

Introducción (PDF)

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y GLOBALIZACIÓN

Capitulo I (PDF)

I. Delincuencia organizada y globalización

Globalización

II. Impacto del delito organizado

1. Drogas

2. Blanqueo de dinero

3. Trata de personas y Tráfico de Seres Humanos

4. Materias primas

5. Robo de automóviles

6. Piratería

III. Delincuencia organizada y poder político

IV. Delincuencia transnacional. Concepto y características

V. Criminalidad organizada. Concepto y características

VI. Delito organizado y terrorismo

VII. Delito organizado y criminalidad económica

ASOCIACIONES MAFIOSAS

Capitulo II (PDF)

I. Asociaciones Mafiosas

1. Concepto

2. Orígenes

II. Modelo de Asociaciones

1. Mafia italiana. Evolución histórica. Distintos grupos

2. Mafia japonesa

3. Mafia china

4. Mafia de A. Latina

5. Mafia soviética

6. Mafia rusa

7. Mafia nigeriana

8. Mafia italo-norteamericana su comportamiento en Cuba

9. Mafia cubana después del 1959

III. Modus Operando de las mafias

PROBLEMAS DEL CONTROL PENAL DEL CRIMEN ORGANIZADO

Capítulo III (PDF)

I. Problemas del control penal del crimen organizado

II. Procedimiento penal

1. Arrepentido

2. Declaración de los Computados

3. Protección de testigos

4. Agente encubierto

5. Infiltración policial

6. Entrega vigilada

7. Vigilancia electrónica e intervención de comunicaciones privadas

8. Derecho de defensa

III. Derecho penal

1. Leyes especiales

2. Ley de Control de Crimen Organizado de los Estados Unidos Mexicanos

3. Ley Control del Crimen Organizado. Estados Unidos (Rico Act.)

4. Conspiración

5. Asociación ilícita

6. Conclusión

IV. Problemas de autoría y participación en el crimen organizado

V. Sobre las penas

VI. Instrumentos internacionales

1. Convención de Palermo

2. Unión Europea

3. Ámbito americano

DELITOS MÁS FRECUENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO

Capítulo IV (PDF)

I. Tráfico de Drogas

II. Comentarios al Código Penal Cubano en materia de drogas

III. Producción, venta, tráfico, demanda, distribución y tenencia

IV. Consumo

Punibilidad del consumo

V. Jurisprudencia comparada

VI. Conductas agravadas

VII. Incumplimiento del deber de denunciar

VIII. Actos preparatorios

IX. Confiscación

X. Tenencia

XI. Distribución a través de funcionarios y empleados

XII. Control de producción, distribución y venta de sustancias psicotrópicas

XIII. Política Penal del T. S. en materia de drogas

XIV. Normativa Internacional relacionada con el tráfico de drogas

1. Convención Única de 1961

2. Convención de Sustancia Psicotrópicas de 21 febrero de 1971

3. Convención de Viena de 1988

4. Normativa Europea

5. Normativa Americana

LAVADO DE DINERO

Capítulo V (PDF)

I. Introducción

II. Proceso del lavado de dinero

1. Colocación

2. Intercalación

3. Integración

4. Prevención en el delito de lavado de dinero

III. Delito de lavado de dinero

1. Tipificación del lavado de dinero en las legislaciones

2. Lavado de dinero en el C. Penal Cubano

IV. Normativa Internacional sobre Lavado

V. Sentencias sobre Lavado

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

Capítulo VI (PDF)

I. Trata y Tráfico de Niños

1. Concepto de Trata

2. Diferencia con Tráfico de Personas

3. Estrategias de prevención en la trata de personas

4. Trata en el Código Penal cubano

II. Venta y tráfico de menores en el Código Penal

III. Trafico Ilegal de Personas

IV. Tráfico Ilegal de Personas en el Código Penal Cubano

V. Trata y Tráfico en las Convenciones Internacionales

VI. Trata y Tráfico en la legislación comparada

Conclusiones (PDF)

Bibliografía (PDF)